dandorfman (dandorfman) wrote,
dandorfman
dandorfman

Categories:

А как же с презумцией невиновности?

Все, кто покупают в Америке дорогое жилье за наличные, считаются потенциальными преступниками, отмывающими грязные деньги.
Просто ГУЛАГ какой-то получается. Я возмущён.

Минфин хочет рассекретить тайных трампов
January 22, 2016 10:04 pm    Автор:

usa-49909_640Министерство финансов США обнародовало план выявления истинных владельцев элитной недвижимости, приобретенной за наличные на Манхэттене и в графстве Майями-Дейд на юге Флориды.
Пока план будет носить временный характер и продлится с 1 марта по 27 августа. От его результатов будет зависеть, продлят ли его и распространят ли на другие города страны.
Финансовые учреждения, предоставляющие ипотечные ссуды, уже обязаны удостоверять личность покупателей недвижимости. По выкладкам минфина США, 78% домов в стране покупаются в кредит.
Покупатели, которые платят наличными, до сих пор могли оставаться анонимными, поскольку приобретения сплошь и рядом делались на подставные компании, общества с ограниченной ответственностью, адвокатов, риэлторов, родных и иных третьих лиц.
«Мы сосредоточиваемся на риске того, что преступники со всего мира могут отмывать свои грязные деньги через жилую недвижимость в США», – заявила журналистам Дженнифер Шэски Калвери, которая руководит отделом минфина по борьбы с финансовыми преступлениями.
Минфин будет квалифицировать как элитную недвижимость квартиры, купленные на Манхэттене больше, чем за 3 миллиона долларов, а в Майями – больше, чем за один миллион.
Как сказала Калвери газете «Майами геральд», федеральные власти считают Майями «Меккой для отмывания денег».
Газета приводит пример испанского короля наркотиков Альваро Лопеса Тардона, который два года назад получил 150 лет тюрьмы, а до этого отмыл миллионы долларов через прибрежную флоридскую недвижимость и экзотические автомобили.
Что до Манхэттена, то «Нью-Йорк таймс» утверждает со ссылкой на сотрудников минфина, что планы отслеживания истинных владельцев дорогой недвижимости были разработаны с ее подачи, а именно под влиянием серии огромных статей на эту тему, напечатанных в ней в начале прошлого года.
«Для многих богатых россиян, – писала она, – квартира в Нью-Йорке служит двойным парашютом – своего рода сейфом и своего рода местом мягкой посадки на тот случай, если климат в отечестве сделается негостеприимным или опасным – даже если большую часть года эта квартира будет стоять темной и пустой».
В сентябре 2013 года тогдашний мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг радовался этому обстоятельству и заявил в интервью журналу «Нью-Йорк»: «Как было бы чудесно, если бы мы могли убедить всех русских миллиардеров сюда переселиться!».
Одна из статей этой серии, появившаяся в «Нью-Йорк таймс» 12 февраля 2015 года, была посвящена российскому контингенту роскошного комплекса Time Warner Center (TWC), расположенного в двух шагах от Центрального парка.
В статье упоминается, например, бывший замминистра финансов России Андрей Вавилов и говорится, что связанная с ним подставная компания приобрела в TWC пентхаус за 37,5 миллиона долларов.
Многие квартиры комплекса были куплены через подставные компании, но расследованию газеты удалось выявить по крайней мере 20, принадлежащих россиянам или гражданам бывших советских республик, которые сообща вложили в TWC более двухсот миллионов.
Как пишет «Нью-Йорк таймс», судя по всему, в комплексе есть и другие квартиры, принадлежащие россиянам, но они так хорошо скрываются, что газете не удалось их идентифицировать.
Например, жильцы, которые давно снимают квартиру 63В в южной башне комплекса, уверены, что она принадлежит «русским», но не знают их имен. Официально квартира принадлежит компании Daloa Group Holdings, но дальше следы теряются.
В TWC имеет квартиру Олег Байбаков ( в прошлом «Норильский никель»), пишет газета. Его семья в разное время владела в комплексе тремя квартирами. Она продала одну из них – 74А в северной башне – в 2008 году за 11 миллионов долларов подставной компании Ef Property Management.
Газета установила, что она связана с Михаилом Финским, который тоже работал в «Норильском никеле» и был также партнером Михаила Прохорова в другой добывающей компании. В 2014 году квартира была продана уже за 18 миллионов.
В 2010 году компания, связанная, по словам «Нью-Йорк Таймс», с семьей бизнесмена Виталия Малкина, заплатила 15,65 миллиона за двухэтажную квартиру 74В.
В статье газеты еще несколько русских имен, от Василия Анисимова до Констанина Кагаловского, который, по ее данным, тоже купил в комплексе квартиру через подставную компанию.
Такие покупки в США вполне законны. У властей нет претензий ни к кому из вышеупомянутых россиян.
Затевая выявление имен, своим главным орудием минфин делает компании по страхованию права собственности (title insurance companies), которые участвуют во всех сделках с недвижимостью и теперь будут обязаны в меру своих сил стараться установить истинное имя ее нового владельца и потом сообщить его властям.
Власти поместят собранные имена в закрытые базы данных правоохранительных органов. Гласности они предаваться не будут.
По определению минфина, владельцем недвижимости считается обладатель по крайней мере ее 25%.
Риэлторы сетуют, что новые правила явятся ударом по их промыслу. Желание скрыть свое имя от властей может быть не только у преступника, но и у вполне честных людей, говорит Рон Шаффелд, глава компании EWM.
По его словам, «найдутся люди, которым нечего скрывать, которые не замешаны ни в какой преступной деятельности, но которые ценят анонимность. Актеры, спортсмены и политики, которые не хотят, чтобы у их подъезда столпился весь мир».
Граждане Бразилии или Аргентины не хотят, чтобы у них на родине увидели в интернете купленные ими дорогие квартиры, поскольку это может сделать их объектом внимания похитителей.
Некоторые иностранцы опасаются, что до их властей теперь дойдут сведения об их американской недвижимости и пробудят к ним интерес отечественных налоговиков.

Владимир Козловский

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments